银行存款要来源证明,罗马尼亚银行存款为什么需要证明钱的来源
银行存钱的时候写来源？一般来说，银行要求客户存款提供来源证明保证资金来源合法。银行存款证明申请人应携带本人有效身份证件证明、存款证明、存折、银行卡和国债凭证到任一银行/123，银行请求资金来源证明需要提交哪些文件？如果不能提供明确的来源证明，银行，可以拒收存款。1、到银行柜台,定期存折到期,再续存,要不要审查资金来源?根据反洗钱法律法规的要求，银行在处理客户资金时，应进行客户身份、资金等验证措施来源确保与客户关系的可靠性，并及时向相关机构报告可疑交易。因此，银行有权要求客户在定期存单到期后续存时提供资金来...
更新时间：2023-09-10标签： 存款证明来源银行罗马尼亚银行存款要来源证明 全文阅读