(5)长期闲置的账户突然不明原因开立，短期内大量资金收付。(六)现金存取的金额、频率和用途与其正常的现金收付明显不符；或个人银行结算账户短时间内累计现金收付超过100万元。(7)频繁开户销户，销户前发生大量资金收付。个人银行信息扩展的结算账户是自然人凭身份证或相应证件开立的用于投资、消费、结算的a 银行结算账户。
5、如果去 银行存500万现金, 银行会调查钱的来历吗?现在各大商家银行都在苦苦吸纳存款。可以说，在竞争之下，他们都在想尽一切办法省钱。比如存款礼品，积分，甚至现金返还不断上演。如果真的有大客户来办理这500万元存款，我相信任何一个银行都会很高兴。一个有500万元的大额储户，当一个客户主动带着500万元巨款来到银行、银行时，他一定高兴得合不拢嘴。他怎么敢质疑别人的资金来源？
说实话，万一储户因为他的过分追问而离开，岂不是得不偿失，好好的一笔钱就这样“溜走”了？毕竟国内有4700银行多种选择。而且，银行会安排熟悉业务的理财经理来办理。大额储户不用在银行的营业厅排队，直接在业务经理的安排下进入理财绿色通道办理相关事宜。如何办理大额储户业务如上所述，银行会为您安排具体的理财经理办理业务。
6、怎么查询 银行卡里面的资金 来源呢?银行查询个人账户余额能否看到。信用报告中不显示个人存款账户余额。而且只记录信用卡记录，不记录借记卡记录！信用报告主要包括个人身份和反映个人家庭、职业的个人基本信息；个人与金融机构或者住房公积金管理中心之间的信用关系形成的个人信用信息；与商业机构、公用事业服务机构发生个人信用购买关系形成的个人信用购买和支付信息；行政机关、行政事务执行机关、司法机关在行使职权过程中形成的与个人信用有关的公共记录信息；其他与个人信用相关的信息。
7、去 银行一次 存款大量现金, 银行是否会调查现金的 来源?个人现金存款和保证金银行都是自己的权利。一般不涉及刑事犯罪的，不会追究。根据2007年3月1日中民银行的规定，大额交易的定义是:(1)在短时间内，资金以分散方式转入转出，或者以集中方式转入转出。(2)资金收付的频率和金额与企业经营规模明显不符。(3)资金收付流向与企业经营范围明显不符。
(5)长期闲置的账户突然不明原因开立，短期内大量资金收付。(六)现金存取的金额、频率和用途与其正常的现金收付明显不符；或个人银行结算账户短时间内累计现金收付超过100万元。(7)频繁开户销户，销户前发生大量资金收付。个人银行结算账户是自然人凭身份证或相应证件开立的用于投资、消费、结算的a 银行结算账户。
8、去 银行存25万 银行查不查 来源银行一般情况下你不查来源，但是如果你违法乱纪，就必须有人调查你的资金来源。资金一定要清楚，切记不要做坏事。扩展信息:1。银行存款银行存款是存放在银行中的钱，是货币资金的一部分。根据我国现金管理制度的规定，每个企业都必须在中国人民银行或专业银行开户并办理存款取款和转账结算。除规定限额内，企业的货币资金。企业的银行 存款主要包括:结算账户存款、信用证存款、其他地方存款。
每笔银行 存款收入支出业务，必须根据已经审核无误的原始凭证编制会计凭证。2.存款account-2存款是企业银行或其他金融机构存放的货币资金，企业根据业务需要，在其所在地银行开立账户，并使用开立的账户进行存款、取款和结算各项收支转账业务。正确开立和使用银行账户是资金结算的基础，企业只有在银行上开立存款账户，才能通过银行与其他公司进行结算，办理资金收付。
