银行你会调查钱的来源吗？如何查询卡内资金-2来源？根据银行和国家法律法规的不同，银行可审核大额定期基金存款。去银行存25万银行查一下来源 银行一般不查来源，但是违法乱纪的话肯定是有人。
是。根据国家规定，人民银行将对所有银行客户账户进行监控，如有大额存款变动，将由银行进行监控。一般来说，一两千的现金存款不会受到质疑，而五万(含)以上的现金存取款会触发监管规定，并且银行需要上报央行。这只是最低限度。现在支持大学生创业，涌现出很多有想法的年轻人，他们从创业中获得更高的利润(500万左右)。如果他们想存入银行，会有专门的人员进行查询和处理。
活期存款年利率为0.36%，一年期利率为2.25%，三年期利率为3.33%，五年期利率为3.60%。以50000元为例，扣除利息税后，从存款三年所得利息约为3024元，五年所得利息约为5580元。如果把这5万元存成活期，一年利息只有288元，就算存三年，利息也只有1000元左右。可以看出，同样是5万元，存期相同，但是存款的方法不同，三年期活期和三年期定期的利息差距不小。
Daquan 存款怎么回答Daquan 存款按正常程序和真实原因回答就好。银行如果你索要一大笔钱来源，用户无需紧张。只要你保证钱来源是合法的，就可以按照正常程序和真实原因来回答。银行根据国家规定，人民银行将对所有银行客户账户进行监控。如有大额变动存款，存款银行支行行长需要关注该账户资金变动情况，之后会联系专业人士调查资金合法性。
只要能说清楚存款和来源的用途，几乎没有实质性影响。银行如果你索要一大笔钱来源，用户无需紧张。只要确定钱来源合法来源按正常程序和真实原因回答就行了。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条，金融机构应当向中国反xq监测分析中心报告20万元以上人民币交易或者1万美元以上外币交易的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现金汇兑、现金票据结算等形式的现金收付情况。
3、到 银行柜台,定期存折到期,再续存,要不要审查资金 来源?根据反洗钱法律法规的要求，银行在处理客户资金时，应进行客户身份、资金等验证措施来源确保与客户关系的可靠性，并及时向相关机构报告可疑交易。因此，银行有权要求客户在定期存折到期后续存时提供资金来源证明，以便查验。根据银行和国家法律法规的不同，银行可审核大额定期基金存款。这是为了保证资金的合法性，防止洗钱等违法行为。
4、个人存大量现金, 银行是否调查经济 来源个人现金存款和保证金银行都是自己的权利。一般不涉及刑事犯罪的，不会追究。根据2007年3月1日中民银行的规定，大额交易的定义是:(1)在短时间内，资金以分散方式转入转出，或者以集中方式转入转出。(2)资金收付的频率和金额与企业经营规模明显不符。(3)资金收付流向与企业经营范围明显不符。
