如何告知银行存款来源,银行存款来源2299什么意思

大额现金存款需要说明来源。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告20万元以上人民币交易或者1万美元以上外币交易的现金存款、现金取款、现金结售汇、现金汇款、现金票据结算等现金收付形式。非自然人客户银行账户，当日单笔或累计200万元人民币及等值20万美元以上外币交易需申报。

另外，不同的银行会对大额存款有不同的规定。比如招商银行大额存款一般不需要预约，但是网点会根据实际风险来办理控制，所以可以先跟网点确认。但工商银行营业网点当日累计金额达到或超过5万元的，需提供有效身份证件。在某些地区，当存款达到一定金额时，需要“现金来源”。详情请回复网点。【拓展资料】大全存款是国外很早就开始的业务银行，一般都是开始吸引巨额资金存款。

有，请注明来源。1.来源或个人办理单笔5万元以上存取款业务需要登记的资金用途；2.个人办理现金汇款、票据交换、实物贵金属、购买金融产品等一次性交易需要注册资金。，单笔金额5万元以上。三。在非开户机构购买基金等金融产品的一次性交易在5万元以上的，需进行基金登记来源。【扩展信息】金融机构客户尽职调查及客户身份信息和交易记录管理办法。

现在各大商家银行都在苦苦吸纳存款。可以说，在竞争之下，他们都在想尽一切办法省钱。比如存款礼品，积分，甚至现金返还不断上演。如果真的有大客户来办理这500万元存款，我相信任何一个银行都会很高兴。一个500万的大额储户，当一个客户主动带着500万巨款来到银行、银行，他会高兴得再也不敢过问别人的资金情况来源？

说实话，万一储户因为他的过分追问而离开，岂不是得不偿失，好好的一笔钱就这样“溜走”了？毕竟中国有4700多银行。而且，银行会安排熟悉业务的理财经理来办理。大额储户不用在银行的营业厅排队，直接在业务经理的安排下进入理财绿色通道办理相关事宜。如何办理大额储户业务如上所述，银行会为您安排具体的理财经理办理业务。

做生意赚来的，攒了这么多年。只要是合法收入，就直说。在目前的环境下，银行只需要一个说法。做生意赚的，存了这么多年，只要是合法收入，就说吧。在目前的环境下，银行只需要一个说法。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定，金融机构应当报告下列大额交易:单笔或者累计人民币5万元以上的交易、外币等值1万美元以上的现金存款、现金支取、现金结售汇、现金汇兑、现金汇款、现金账单支付以及其他形式的现金收付。

自然人客户银行账户和其他银行账户发生当日单笔或累计人民币50万元及以上、外币等值10万美元以上的境内转账。引申信息:利息是指货币持有者(债权人)因贷出货币或货币资本而从借款者(债务人)处获得的报酬。包括存款利息、贷款利息和各种债券产生的利息。

七天通知存款利息每七天结一次。如需支取存款，应提前七天通知银行约定支取金额和时间，以便按时支取并获得相应利息。如果默认支取，只享受活期账户/。个人七天通知存款凭本人身份证和存折或银行卡到柜台银行部分银行网上银行。公司七天通知存款 on 银行非现金柜台转账。七日通知存款是通知存款的一种。通知存款是一种不约定存期，支取时要求提前通知，约定支取日期和金额的存款

一天通知存款约定提款必须提前一天通知存款七天通知存款约定提款必须提前七天通知存款。☆人民币通知存款的最低存款金额存款为5万元(含)，外币通知存款的最低存款金额存款在不同地区略有不同，大约相当于5万元。本金一次性存入，可一次性或分期支取。2.通知存款根据提前通知的期限，分为一日通知和七日通知两个品种。外币通知存款提前通知的期限为七天。

只要9、 银行 存款被问现金 来源可以瞎说吗

普通公民与银行之间的交易能说明清楚存款 来源及其目的，几乎没有实质性影响。银行如果你索要一大笔钱来源，用户无需紧张。只要确定钱来源合法来源按正常程序和真实原因回答就行了。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告20万元以上人民币交易或者1万美元以上外币交易的现金存款、现金取款、现金结售汇、现金汇款、现金票据结算等现金收付形式。

分行储蓄存款 来源？答:支行储蓄存款-2/社会储蓄是老百姓目前不急着用的闲钱。商业银行)的自有资本远远不能满足资产活动的需要，而这种资本缺口的补偿依赖于银行)的债务业务。负债业务是银行机构基金来源的业务。银行的负债由存款负债和非存款负债组成。其中存款负债占比较大，是银行负债业务的重点。存款主要是来源在企业、个人、同行和政府中，

活期账户存款，定期账户存款，储蓄存款，是各国商业的传统银行。面对金融市场不同程度的利率管制和其他金融工具的严峻挑战，现代商业银行在所有传统领域不断创新存款工具，推出可转让的支付指令账户、货币市场存款账户和可转让，传统的活期存款账户包括支票存款账户、保付支票、本票、旅行支票和信用证。