将“一次性存入20万元银行将进行例行检查。根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定，金融机构应当报告下列大额交易:单笔或者累计人民币5万元以上、外币等值1万美元以上(含1万美元)/存款、/取款、/结售汇、现汇、/3/。现在很多朋友都不再选择为什么一次性存款银行 20万会被查。主要调查什么？
5、如果去 银行存500万 现金, 银行会调查钱的来历吗?现在各大商家银行都在苦苦吸纳存款。可以说，在竞争之下，他们都在想尽一切办法省钱。比如存款送礼送积分，甚至返现金等活动不断上演。如果真的有大客户来办理这500万元存款，我相信任何一个银行都会很高兴。一个500万的大额储户，当一个客户主动带着500万的巨款来到银行时，银行会高兴得再也不敢问资金的来源。
说实话，万一储户因为他的过分追问而离开，岂不是得不偿失，好好的一笔钱就这样“溜走”了？毕竟中国有4700多银行。而且银行会安排熟悉业务的理财经理办理，大额储户不用在银行的营业厅排队，直接在业务经理的安排下进入理财绿色通道办理相关事宜。如何办理大额储户业务如上所述，银行会为您安排具体的理财经理办理业务。
6、 银行卡 存款会被 银行监管吗?一般情况下，我们每天累计存款50000人民币或10000美元以上现金 -1/、现金取款、现金结汇和兑换外汇及现金。票据结算等形式的现金收付可能会受到银行的监督，主要是防止现金洗钱。1.一旦被银行监管，对我们影响很大。不过不用担心，这个时候是有解决办法的。我们可以拨打银行客服热线或前往银行专柜查询被监控的原因并寻找解决办法。
扩展信息:类型存款: 1。定期存款指存款账户只能在-1之后的指定日期取款/或者必须在准备取款前几天通知-传统的定期存款存款不仅有存单的形式，还有存折的形式，也叫存折定期存款2.活期账户存款是指一种无需事先通知，可以随时存取和转账的账户-4 存款是以支票存款担保的形式。
7、手机 银行上可以查看 银行 存款 利息吗?视情况而定利息可在活期账户中找到，但利息无法定期找到。如果定期存在于银行卡上，建议到自动查询转账机或银行柜面查询。利息指基金所有人因出借基金而获得的报酬，该报酬来自生产者运用基金发挥其运营职能所形成的利润的一部分。利息是资金时间价值的体现之一。从其形式上看，是货币所有者因发行货币资金而从借款者处获得的报酬。
8、到 银行存20万 现金, 银行 会查吗一次性存入20万元银行进行常规检查。不会直接核查，而是向中国反洗钱监测分析中心报告。存款现金单笔或累计人民币交易20万元以上或当日等值1万美元以上的外币交易属于申报范围。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易: (一)单笔或者累计20万元以上人民币交易或者等值1万美元以上外币交易现金存款现金取款-3/汇款、现金票据结算等形式现金收支。
(三)自然人银行账户之间、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间的转账，单笔或当日累计金额超过人民币50万元或等值外币超过10万美元的。(4)交易一方为自然人、单笔交易或当日累计等值1万美元以上的跨境交易，累计交易金额以单个客户为单位，根据资金的收入或支付情况单方面计算上报，中国人民银行另有规定的除外。
